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石英股份:关于预计2017年度日常关联交易事项的公告
发布日期:2021-11-25 18:32   来源:未知   阅读:

  证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临 2017-005 江苏太平洋石英股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1. 2017年1月18日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”、“本公 司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易事 项的议案》。公司董事对该议案进行表决时,关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回 避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案, 同意提交第三届董事会第二次会议审议,并在会上对此议案发表同意意见。 2.公司独立董事洪磊、汪旭东、Jay Jie Chen就该日常关联交易事项出具 了事前认可,并发表独立意见:公司预计的2017年日常关联交易属于公司正常 经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为 在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决,我们一致同意此次日常关联交易 事项。 3. 2017年1月18日,公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易事项的议案》。公司监事会认为:公司预计的2017年日 常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要,交易价格和定价原则符合公 开、公正、公平的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决, 公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司 及中小股东利益的情形。 4.上述预计2017年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 预计2017年日常关联交易基本情况如下: 预计总金 关联交易类别 关联人名称 交易内容 额(万元) 销售石英产 向关联人销售产品 北京凯德石英股份有限公司 2100 品 向关联人采购商品 东海县香格里生态园有限公司 购买农产品 150 小计 / 2250 二、关联方介绍和关联关系 (一)北京凯德石英股份有限公司(下称“凯德石英”) 1.基本情况 社会统一信用代码:965 名称:北京凯德石英股份有限公司 住所:北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号 法定代表人:张忠恕 注册资本:4,400 万 成立日期:1997 年01 月15 日 营业期限:1997 年01 月15 日至长期 经营范围:生产电子用石英玻璃;加工金属制品;制作石英玻璃仪器、管材、 电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;安装、调试、卡盟首选-云冰卡盟,维 修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英 紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;技术推广;货物进出口。(企业依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2.关联关系:本公司持有凯德石英12.95%的股权,且本公司董事钱卫刚为 凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,凯 德石英为本公司的关联法人。 3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,具备充 分履约能力。 (二)东海县香格里生态园有限公司(下称“香格里”) 1.基本情况 法定代表人:邵静 注册资本:100万元 企业类型:有限责任公司 注册地址:东海县平明镇周徐村 经营范围:生猪养殖、销售;谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。 2.关联关系:本公司董事邵静为香格里的法定代表人。根据《上海证券交易 所股票上市规则》第10.1.3条的规定,香格里为本公司的关联法人。 3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,具备充 分履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司 正常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。 公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则 下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产 品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定 价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其 他股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的2017年日常关联交易,符合公司日常经营以及对外发展的需要, 同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公 司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的 独立性。 五、备查文件 1.公司第三届董事会第二次会议决议; 2.公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 3.公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会 2017年1月19日

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