您现在的位置:主页 > 重庆妈妈 >
长沙警方破获特大虚开发票案 涉案金额达4亿余元
发布日期:2022-06-01 12:03   来源:未知   阅读:

  华声在线日讯(记者 张鼎峰 通讯员 王思鸽)记者今日从长沙市公安局获悉,长沙市公安局经侦支队成功破获了涉案金额高达4亿余元的虚开发票、虚开增值税专用发票案。目前,该案共抓获犯罪嫌疑人15人,已移诉11人。

  2014年3月,省公安厅经侦总队接到群众举报,发现有一个长期盘踞在长沙市区进行非法和虚开发票的犯罪团伙。长沙市公安局接到该线”专案组,对该案开展深入侦查。

  2015年4月,专案组安排大量警力在长沙市芙蓉区袁家岭附近开展大范围的守点布控工作,终于发现一台白色的宝马轿车形迹非常可疑。该车经常停放在袁家岭转盘非机动车道的同一位置,时间是早上九点到下午六点左右,车上一般都坐着两个人,但时不时会有其他人上车,一会儿又下车离开,且行色匆匆。期间,这两人还更换过一台新款奔驰和一台悍马吉普车,都停在同一位置。

  民警在确保不被发觉的前提下,贴近仔细观察,车上坐的是两名男青年,上车的人一般相对固定,称呼这两名男青年为“王总”和“秦总”。有时车上的人在点钞票,都是百元大钞,有时车上的人走到袁家岭附近商场的财务室,一会儿又回到车上。

  为不打草惊蛇,专案组加派力量盯住车上的人和上车的人,终于逐一确定了两名嫌疑人的住址和真实身份。王某虎,男,现年32岁,河南省邓州市人,有犯罪前科;秦某伟,男,现年27岁,辽宁建平县人。

  同时,专案组发现两人每月都有上千万的资金进出,多的一个月有四千多万元。有的是向长沙市的大型商场、超市、酒店付款,金额巨大;有的是收取个人的汇款,人数众多。掌握该情况后,专案组确定王某虎、秦某伟为该犯罪团伙主要成员。

  通过3个月的缜密侦查和细心摸排,该案其他涉案人员身份也逐渐浮出水面。在省公安厅经侦总队的直接指挥和省公安厅相关部门的大力支持下,专案组将主犯王某虎、秦某伟等15名犯罪嫌疑人抓获归案,捣毁窝点2个,暂扣涉案电脑、打印件等物品一大批,收缴伪造的印章41枚。

  经过审讯调查,主犯王某虎在北京打工时,做过回收商场、超市购物卡的生意。他发现通过购买购物卡后将商场、超市的发票出售可以非法牟利,认为这种出售真发票有巨大的市场潜力,就动起了在北京以外的地方做出售线年,他发现长沙的发票贩子全部做的都是假发票生意,根本不知道卖真发票赚钱的模式。王某虎认为长沙市场潜力巨大,就将在北京学到的模式带到了长沙,从自己站街出售开始,到发展下线,积累了一定的网络资源。

  警方查明,自2012年以来,王某虎团伙以开票金额的1%至3.5%的比例支付开票费给相关财务人员或营业员,按客户要求从上述单位虚开发票后,按开票金额的1.5%至6%收取购票者的开票费。

  据了解,涉案购买发票的单位多为银行、保险公司等企业,涉及的受票企业除省内企业外,还涉及到北京、上海等10余省外企业,该案涉嫌虚开发票金额达2亿余元。同时,王某虎还多次在没有真实货物交易的情况下,找某超市的主管范某蓉及某企业老板李某兴,通过中间人为省内外多家企业虚开增值税专用发票近2亿余元。上海至苏州无锡增开16趟高铁列车 方便旅客9070共模电感替代电感74456215 G

  • 重庆妈妈网,重庆的育儿网,以交流和传播婴幼儿育儿知识,分享育儿心得,探讨重庆购物打折,生活消费,重庆便民信息等为主要目的。重庆妈妈网论坛,重庆的女人社区,重庆妈妈自己的网站,大家的重庆生活网。,重庆妈妈网