您现在的位置:主页 > 企业文化 >
上市]隆利科技:上海市君悦(深圳)律师事务所关于公司首次公开
发布日期:2021-11-25 09:58   来源:未知   阅读:

  规范性文件的规定,就公司本次发行上市事宜,于2017年5月15日出具了《上

  民币普通股股票并在创业板上市的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)

  师工作报告》”)、于2017年9月13日出具了《上海市君悦(深圳)律师事务

  板上市的补充法律意见书》(以下简称“《补充法律意见书》”)、于2017年

  11月15日出具了《上海市君悦(深圳)律师事务所关于深圳市隆利科技股份有

  限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的补充法律意见书(二)》

  (以下简称“《补充法律意见书(二)》”)、于2018年2月23日出具了《上

  月30日的财务情况出具的瑞华审字【2018】48420062号《审计报告》,对发行

  人于2018年1月1日至2018年6月30日期间(以下简称“加审期间”)是否

  深圳市市场监督管理局于2018年7月11日1颁发的《营业执照》,统一社会信

  其他普通股同股同权,每股的发行条件和价格相同,符合《公司法》(2013年)

  (3)根据《审计报告》,依扣除非经常性损益后孰低原则计算,发行人2015年度净利润为969.37万元,2016年净利润为5,851.17万元,2017年净利润为

  (5)截至《补充法律意见书(四)》出具之日,发行人的股本总额为5,449.59万元,发行人本次发行前股本总额不少于3,000万元,符合《证券法》第五

  (6)发行人本次发行前,其股份总数为5,449.59万股,发行人本次拟公开

  发行的股份数为不超过1,816.53万股,本次发行完成后,发行人发行新股数量占

  发行人股份总数比例将不低于发行人股份总额的25%,符合《证券法》第五十条

  (2)根据《审计报告》,发行人2015年度、2016年度、2017年度、2018

  年1月-6月归属母公司所有者的净利润分别为969.37万元、5,851.17万元、9,514.68万元、7,672.86万元(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。以上

  数据表明发行人最近两年连续盈利,最近两年净利润累计不少于一千万,符合《管

  者权益合计)为36,718.36万元,未分配利润为21,418.78万元,发行人最近一期

  本总额为5,449.59万元,本次公开发行拟发行1,816.53万股,每股面值1元,发

  行后发行人的股本总额将达到7,266.12万元,因此,发行人本次发行后股本总额

  有关资产权属证明文件,发行人本次公开发行前的注册资本为5,449.59万元,已

  人的经营范围为:“发光二极管(LED)、背光源、电子产品的技术开发与销售。

  批和禁止的项目);普通货运;发光二极管(LED)、背光源、电子产品的生产”,

  变化,实际控制人没有发生变更(详见《律师工作报告》“六、发起人和股东(实

  度、《内控报告》,发行人具有完善的公司治理结构,依法建立健全了股东大会、

  监事会议事规则及规范运作”之所述);发行人已建立了在本次上市后启用的《股

  师作为非财务专业人员的理解和判断,君悦律师认为,发行人会计基础工作规范,

  大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量,符合《管理办法》

  具的说明,并经君悦律师核查,基于君悦律师作为非财务专业人员的理解和判断,

  行信息公开网()、深圳证券交易所()、中国证监会()等网站查询,发行人董

  事、监事和高级管理人员忠实、勤勉,截至《补充法律意见书(四)》出具之日,

  控制人出具的说明并经君悦律师核查,截至《补充法律意见书(四)》出具之日,

  审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上

  人本次上市相关的议案,发行人2017年第一次临时股东大会已批准授权董事会

  办理公司公开发行股票并在创业板上市的相关事宜(详见《律师工作报告》“一、

  效期的议案》,同意将发行人2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公

  司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》以及《关

  发行人提供的2018年第一次临时股东大会的相关资料,该次股东大会审议通过

  了《关于延长公司发行上市相关议案有效期的议案》,同意将发行人2017年第

  一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)

  市有关事宜的议案》的有效期延长,自2018年2月6日起延长12个月。符合《管

  同意其将所持有的融慧达100万元出资额全部转让予合伙人董莉。截至《补充法

  区潼侨镇联发大道北面68号的厂房(产权证号:粤(2018)惠州市不动产权第

  5006351号)出租给惠州隆利做生产使用,租赁期为5年,自2018年7月10日

  号为0489993号的《综合授信合同》,合同约定:由北京银行股份有限公司深圳

  分行向发行人提供授信额度最高为100,000,000元的授信,每笔贷款的贷款期限

  最长不超过12个月,提款期为自该合同订立日起12个月,额度为可循环额度;

  (四)根据《审计报告》、发行人的说明与承诺并经君悦律师核查,截至2018年6月30日,列入发行人合并后金额较大的其他应收、应付款项均因正常

  可能存在潜在纠纷的重大合同;加审期间,发行人不存在因环境保护、知识产权、

  有为关联方提供担保,也不存在关联方占用发行人资金的情形;截至2018年6

  度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度公司财务决算

  《2017年度董事会工作报告》、《2017年度公司财务决算报告》、《2018年度

  《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议

  2、国家税务总局深圳市龙华区税务局于2018年7月25日出具《证明》(深

  税违证(2018)7282号),经查询该局征管信息系统,发行人系该局管辖的纳

  税人,该局暂未发现发行人自2018年1月1日至2018年6月30日期间有重大

  造业分项实施细则》等文件,发行人取得深圳市科技创新委员会发放的2017年

  委战略新兴产业和未来产业发展专项资金2018年第一批扶持计划项目公示》,

  149号)等文件,发行人取得深圳市经济贸易和信息化委员会发放的2017年深

  4、根据《关于加快产业转型升级的指导意见》(深府(2011)165号)、

  《关于印发深圳市加快产业转型升级配套政策的通知》(深府(2012)90号)、

  《深圳市产业专项升级资金管理办法》、《市经贸信息委关于2017年产业专项

  息技术字(2017)174号)等文件,发行人取得深圳市经济贸易和信息化委员会

  产业项目招商引资实施细则》、《龙华区经济促进局关于2018年龙华区产业发

  分项)的通知>

  》(深龙华经服【2015】254号)、《2018年科技创新专项资金

  项目(2017年第二批工程中心、重点实验室、产学研科技合作、重点领域技术

  创新项目)拟资助名单》等文件,发行人取得深圳市龙华区财政局发放的2018

  (2017)8号)、《关于2018年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制

  (2017)8号)、《关于2018年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息

  化建设项目资助计划公示》等文件,发行人取得深圳市中小企业服务署发放的2018年企业信息化项目资助150,000元。

  com/)等网络搜索引擎,君悦律师未检索到发行人及其境内子公司发生环保事故

  录证明》(深市监信证[2018]002439号),经查询深圳市市场和质量监督管理委

  录证明》(深市监信证[2018]002440号),经查询深圳市市场和质量监督管理委

  记录;2018年7月6日,深圳市市场和质量监督管理委员会出具《违法违规记

  录证明》(深市监信证[2018]002441号),经查询深圳市市场和质量监督管理委

  记录;2018年7月12日,惠州仲恺高新区市场监督管理局出具《证明》,证明:

  惠州隆利自2018年1月1日至2018年6月30日,没有被该局行政处罚的记录。

  证明表》,证明发行人及其子公司创兴盛、隆晟泰自2018年1月1日至2018年

  人及其子公司创兴盛、隆晟泰自2018年1月1日至2018年6月30日,无因违

  6月30日,发行人及其子公司员工总人数为2,620人,其社保缴纳明细情况如下

  绝大多数员工缴纳社会保险。发行人未缴纳社会保险的员工主要系2018年6月

  绝大多数员工缴纳住房公积金。发行人未缴纳住房公积金的员工主要系2018年

  自2018年1月1日至2018年6月30日期间没有因违反社会保险法律、法规或

  隆晟泰自2018年1月1日至2018年2月28日2期间没有因违反社会保险法律、

  法规或者规章而被该局行政处罚的记录。2018年7月10日,惠州市社会保险基

  金管理局仲恺分局出具《证明》,证明惠州隆利自2017年3月至今,均有在惠

  的情况。2018年7月13日,惠州市住房公积金管理中心出具《证明》,证明惠

  州隆利在2018年1月1日至2018年6月30日有缴存住房公积金,无违法处罚

  违法违规记录查询证明》(2018-0461号),经其核查,自2018年1月1日至2018年6月30日期间,未发现发行人因违反人民银行及外汇管理相关法律法规、

  份有限公司资信状况的函》,经其核查,发行人海关注册编码为440316099Q,

  土函【2018】2416号),经该委核查,在该委职权范围内,未发现发行人在2018年1月1日至2018年6月30日期间因违反规划土地管理方面的法律、法规

  等相关规定而被调查或行政处罚的记录; 2018年7月11日,深圳市规划和国

  土资源委员会出具《证明》(深规土函【2018】2410号),经该委核查,在该

  委职权范围内,未发现发行人子公司隆晟泰在2018年1月1日至2018年6月30日期间因违反规划土地管理方面的法律、广东省抽查地震灾区16种产品 消防应急灯质量稳。法规等相关规定而被调查或行政处罚

  的记录;2018年7月11日,深圳市规划和国土资源委员会出具《证明》(深规

  土函【2018】2417号),经该委核查,在该委职权范围内,未发现发行人子公

  司创兴盛在2018年1月1日至2018年6月30日期间因违反规划土地管理方面

  的法律、法规等相关规定而被调查或行政处罚的记录;2018年7月12日,仲恺

  复函》(惠仲国土资函【2018】616号),经其核对,发行人子公司惠州隆利于

  2016年12月6日取得位于惠州仲恺高新区陈江街道东升村ZKC-058-04-02号、

  面积为20,000平方米的国有建设用地使用权(证号:粤(2017)惠州市不动产

  第5002930号),土地用途为工业用地。自2018年1月1日至2018年6月30

  隆利科技股份有限公司相关证明的函》(深经贸信息企服字【2018】161号),

  经其核查,未发现发行人在2018年1月1日至2018年6月30日期间存在因违

  人民法院提起民事诉讼(案号(2018)粤03民初1176-1186号),并向深圳市

  遭受的经济损失(金额共计5,000万元);3、判令发行人及其共同被告连带承

  经君悦律师登陆中国裁判文书网()、信用中国()、全国法院被执行人信息查询平台(

  

  <)、中国证监会资本市场违法违规失信记录查询平台()等进行查询并前往深圳市中级人民法院案件流程公

  等有关法律、法规和规范性文件关于首次公开发行股票并上市的条件;发行人《招

  股说明书(申报稿)》及《招股说明书摘要(申报稿)》引用的《法律意见书》、

  • 重庆妈妈网,重庆的育儿网,以交流和传播婴幼儿育儿知识,分享育儿心得,探讨重庆购物打折,生活消费,重庆便民信息等为主要目的。重庆妈妈网论坛,重庆的女人社区,重庆妈妈自己的网站,大家的重庆生活网。,重庆妈妈网